不知道大家還記不記得幾年前轟動一時的“承興系”300億詐騙案？

去年，“刻倆蘿卜章騙了300億”的話題還沖上熱搜，再度引發(fā)市場對“承興系”詐騙案的關(guān)注。近日，該案件引發(fā)的民事訴訟，迎來了最新進(jìn)展。

據(jù)界面新聞獨家消息，近日，上海金融法院開庭審理諾亞財富旗下上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司和上海自言汽車租賃服務(wù)有限公司訴京東貿(mào)易、“承興系”公司及蘇州晟雋等公司保理合同糾紛案，并作出一審判決。

據(jù)了解，判決書顯示，京東均無需承擔(dān)賠償責(zé)任。

針對一審判決，5月8日，諾亞控股發(fā)布公告稱，公司于2024年5月6日收到承興民事案件判決，該判決判令承興一方向上海歌斐支付承興應(yīng)收賬款的未償還金額人民幣34億元，以及上海歌斐產(chǎn)生的相關(guān)法律費用及開支人民幣約360萬元。此外，承興還被判令承擔(dān)上海金融法院產(chǎn)生的費用及開支人民幣約1710萬元。上海歌斐針對共同被告人提出的其他索償被上海金融法院駁回。

圖源：諾亞控股公告

公告中提到“上海歌斐針對共同被告人提出的其他索償被上海金融法院駁回”，這意味著，在此次判決中，京東并無賠償責(zé)任。

諾亞控股表示，上海金融法院的判決將于上訴期結(jié)束后生效。因此，目前，這兩起案件的一審判決還處于上訴期，判決結(jié)果暫未生效。

那么諾亞財富為何把京東告上法庭？這里，我們可能需要回顧一下幾年前的“承興系”詐騙案。

這起詐騙案的始作俑者是“承興系”公司的創(chuàng)始人——羅靜。在事件爆發(fā)之前，羅靜是市場公認(rèn)的女商人精英，作為國內(nèi)商界女性領(lǐng)袖俱樂部木蘭匯的成員，她還有著“商界木蘭”之稱。

只不過，表面繁榮的背后其實暗流涌動。2019年6月20日，羅靜因涉嫌欺詐活動被中國警方刑事拘留。就這樣，羅靜當(dāng)初精心編織的騙局被曝光，真相漸漸浮出水面。

具體來看，2015年2月-2019年6月，羅靜利用承興系與京東、蘇寧開展采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈貿(mào)易背景，以應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購等方式進(jìn)行融資。

承興系與京東、蘇寧的合作，用通俗的話來說就是，承興系先墊錢替京東、蘇寧采購，然后京東、蘇寧銷售后再跟承興結(jié)賬。這個模式，承興就是以中間商的身份賺差價。

不過，京東和蘇寧都有結(jié)算賬期，這就產(chǎn)生了很多應(yīng)收賬款。這些應(yīng)收賬款還是具備現(xiàn)金價值，可以抵押貸款。羅靜就在這里動起了腦筋，偽造合同和虛假業(yè)務(wù)，虛構(gòu)了大量的應(yīng)收賬款，開啟“空手套白狼”，賺到錢再還回去。

為此，第一步，羅靜先是私刻了兩個假章，分別是京東和蘇寧的，用來偽造應(yīng)收帳單、供貨清單和相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)。虛構(gòu)的應(yīng)收賬款有了，那么這錢找誰貸？

羅靜找到了諾亞財富的創(chuàng)始人汪靜波。公開資料顯示，諾亞財富是中國內(nèi)地首家在美國上市的獨立財富管理機構(gòu)。當(dāng)時，汪靜波和羅靜同是木蘭匯的成員。

為了讓諾亞相信應(yīng)收賬款的真實性，羅靜的第二步是先后指派了多名公司員工，佩戴假的京東工牌，通過訪客申請，在京東公司里“冒充”京東員工接待諾亞的背調(diào)。

不僅如此，羅靜甚至還租來服務(wù)器，虛擬數(shù)據(jù)庫，偽造了京東的官網(wǎng)和對公賬戶。

第三步，到了書面確認(rèn)環(huán)節(jié)，在諾亞發(fā)函與京東確認(rèn)事件真?zhèn)螘r，羅靜派人截留了他們寄給京東的應(yīng)收賬單確認(rèn)函，并蓋上自己私刻的“蘿卜章”。與此同時，羅靜還向諾亞財富及歌斐資產(chǎn)的相關(guān)人員行賄，高達(dá)300萬港幣，在業(yè)務(wù)對接、金額回訪盡調(diào)等方面為承興公司造假提供了便利。

當(dāng)然，除了諾亞，羅靜還找了其他金融機構(gòu)。經(jīng)過這一番操作，羅靜接連騙了歌斐公司、湘財證券、云南信托等多家金融機構(gòu)，詐騙金額超過300億，實際造成損失約80億元。

不過，紙終究包不住火，這場騙局最終還是因為資金鏈斷裂而露出了馬腳。至于資金斷裂，羅靜拿著這些錢進(jìn)軍A股投資，想要錢生錢，但情況并不樂觀。其中，羅靜拿下的上市公司博信股份，控股之后就沒賺過錢，可以說投得越多，虧得越多。最終，危機暴露，羅靜的資金鏈徹底斷裂，隨后東窗事發(fā)。

羅靜被捕后，2019年7月，諾亞財富宣布“踩雷”承興國際控股。公告稱，諾亞財富旗下的歌斐資產(chǎn)為承興國際相關(guān)方提供了共34億元的供應(yīng)鏈融資，承興國際控股實際控制人羅靜因涉嫌欺詐活動被警方刑拘。

在相關(guān)說明中，諾亞控股表示，“承興國際相關(guān)方為京東供應(yīng)商，雙方存在大量長期交易”，并且“歌斐已經(jīng)就該供應(yīng)鏈融資對承興和京東提起司法訴訟”。據(jù)了解，諾亞旗下歌斐資管及自言租賃兩家公司同時對京東提起了訴訟，分別要求京東償還損失34.15億元、8500萬元及對應(yīng)訴訟費用。

2023年11月24日，諾亞財富對承興和京東提起的訴訟在上海市金融法院開庭審理，讓這起詐騙案件重回大眾視野，引發(fā)熱烈討論。

12月4日，京東發(fā)布《關(guān)于諾亞財富惡意起訴京東、誤導(dǎo)投資人和公眾的聲明》，稱京東作為“承興案”中毫不知情的受害者，被卷入歷時四年的惡意訴訟，公司的聲譽和權(quán)益遭受重大損失。對于諾亞財富近期反而對京東發(fā)起訴訟，京東表示“匪夷所思”，認(rèn)為諾亞財富在一審宣判后發(fā)起對京東的惡意訴訟完全是混淆視聽，推卸和轉(zhuǎn)嫁責(zé)任，繼續(xù)誤導(dǎo)投資人和廣大公眾來為自己尋找“替罪羊”。

京東聲明 圖源：京東發(fā)言人微博

很快，歌斐資產(chǎn)也發(fā)布聲明稱，稱該案件發(fā)生于四年前，并于近期開庭審理，在此司法審理的關(guān)鍵時刻，對京東集團(tuán)突然發(fā)出該份情緒激烈的聲明表示不解。同時呼吁，京東集團(tuán)可以將自己“100%躺槍”的具體證據(jù)以合法合規(guī)的方式遞呈法院。

圖源：諾亞財富公眾號

本案耗時近五年時間，其實，之前就有法律專業(yè)人士指出，諾亞財富方面對京東的債務(wù)訴求很難成立。到了今年5月，這起訴訟有了最新進(jìn)展。一審判決顯示，京東無需承擔(dān)賠償責(zé)任，承興系相關(guān)公司則需進(jìn)行賠償。

至于羅靜，2022年11月，上海市第二中級人民法院對羅靜案作出一審判決，羅靜因犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪，被判處無期徒刑，并處罰金2010萬元。

判決后，羅靜提起了上訴。2024年1月，上海市高級人民法院對羅靜案作出二審判決，駁回羅靜等人上訴，維持原判。其中，羅靜獲無期徒刑，她的妹妹羅嵐獲刑十七年六個月。同時，判決書也顯示，“承興案”造假過程，京東等公司并無工作人員參與或知情，發(fā)生在京東公司內(nèi)的相關(guān)詐騙行為，也均系“承興系”人員通過全程造假方式所為。

事情到這里暫時告一段落，但離結(jié)束還有一定距離。至于后續(xù)有何發(fā)展，我們將持續(xù)進(jìn)行關(guān)注。