8月26日消息，8月25日，良品鋪子股份有限公司關(guān)于董事辭職暨補(bǔ)選董事的公告。2022年8月24日，良品鋪子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到潘繼紅、徐然遞交的書面辭職報告。

其中，潘繼紅現(xiàn)任公司董事（非獨(dú)立董事）職務(wù)，因個人工作安排，慎重提出辭去公司董事（非獨(dú)立董事）職務(wù)，其辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。辭職后，潘繼紅不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。

徐然現(xiàn)任公司董事（非獨(dú)立董事）、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員、公司副總經(jīng)理、董事會秘書及財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，因工作安排的原因，慎重提出辭去公司董事（非獨(dú)立董事）、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員職務(wù)，其辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。辭職后，徐然仍將繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書及財務(wù)負(fù)責(zé)人。

根據(jù)《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，徐然、潘繼紅的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，其辭職不影響公司董事會工作的正常運(yùn)行。

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東寧波漢意創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）提名，董事會提名與薪酬委員會審查非獨(dú)立董事候選人資格通過后，公司董事會于2022年8月24日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案》，董事會同意提名王佳芬、程虹為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

公告顯示，王佳芬已接受公司股東對其任公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人的提名，并于2022年8月24日向公司董事會遞交了辭去獨(dú)立董事職務(wù)的書面辭職報告。由于其辭去獨(dú)立董事職務(wù)將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事成員低于公司《章程》規(guī)定的最低人數(shù)，王佳芬將在公司股東大會選舉出繼任獨(dú)立董事前繼續(xù)履行獨(dú)立董事相關(guān)職責(zé)。

同時，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東寧波漢意創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）提名，董事會提名與薪酬委員會審查獨(dú)立董事候選人資格通過后，公司董事會于2022年8月24日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》，董事會同意提名尉安寧為公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

據(jù)介紹，尉安寧，中國國籍，無境外居留權(quán)，出生于1963年1月，博士研究生學(xué)歷，現(xiàn)任上海谷旺投資管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，寧波谷旺投資管理有限公司執(zhí)行董事；曾任寧夏谷旺投資管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，東方證券股份有限公司獨(dú)立董事，煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事，江蘇金融租賃股份有限公司董事，陜西石羊農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事，大成食品（亞洲）有限公司董事會主席；現(xiàn)兼任大成食品（亞洲）有限公司非執(zhí)行董事，華寶基金管理有限公司獨(dú)立董事，海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司獨(dú)立董事，佳禾食品工業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事，民生證券股份有限公司獨(dú)立董事。