5月16日消息，有棵樹(shù)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）近日召開(kāi)第六屆董事會(huì)2024年第三次臨時(shí)會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)肖四清主持，會(huì)議應(yīng)到董事6名、實(shí)到董事6名，全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。公司原非獨(dú)立董事羅博先生已于2024年5月13日辭職，造成董事會(huì)缺額?，F(xiàn)持有公司3%以上股份的股東肖四清先生提名唐仕蓮女士為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。經(jīng)第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，并征求董事候選人本人意見(jiàn)后，公司董事會(huì)審議同意提名唐仕蓮女士為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

有棵樹(shù)公告 圖源：深交所

非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷信息顯示，唐仕蓮，女，1987年8月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，畢業(yè)于廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)。主要任職情況如下：2015年7月至2019年7月任深圳市有棵樹(shù)科技有限公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)理；2019年8月至2021年8月任深圳市有棵樹(shù)科技有限公司供應(yīng)鏈內(nèi)審經(jīng)理；2021年9月至今任深圳市有棵樹(shù)科技有限公司采購(gòu)經(jīng)理。

截至本決議公告日，唐仕蓮女士未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東或其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

有棵樹(shù)公告 圖源：深交所

此外，本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于非獨(dú)立董事及關(guān)聯(lián)方向公司提供無(wú)息借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。為滿足資金需求，公司非獨(dú)立董事肖四清先生、肖燕女士、佘嬋女士及關(guān)聯(lián)方擬向公司及下屬全資、控股子公司提供總額不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元的借款，借款額度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，借款利率為0%。