京東發(fā)言人發(fā)文回應(yīng)“承興案”一事 。全文如下：

近日 ，“承興案”引發(fā)媒體和公眾廣泛關(guān)注。京東作為毫不知情的受害者，被卷入歷時四年的惡意訴訟中，公司的聲譽(yù)和權(quán)益遭受重大損失。

在承興系合同詐騙過程中，承興系公司用假冒的京東公章、假冒的京東員工、假冒的京東系統(tǒng)和虛假的交易數(shù)據(jù)，輕易騙過號稱“全球綜合金融平臺”的諾亞財富及旗下歌斐資產(chǎn)，獲得歌斐巨額融資，直致爆雷。面對持續(xù)兩年多的詐騙行為，歌斐資產(chǎn)盡調(diào)工作出現(xiàn)明顯缺陷、投融資管理出現(xiàn)巨大漏洞，高管方建華接受承興巨額賄賂（一審已被判刑），導(dǎo)致投資人受到重大損失，對投資人沒有盡到相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)。

根據(jù)公開信息，諾亞財富近年來先后發(fā)生十余起類似事件，上百億基金兌付面臨問題，并多次對投資人隱瞞信息，屢次被監(jiān)管部門警示和處罰，說明其長期存在嚴(yán)重的風(fēng)控缺陷。目前“承興案”相關(guān)刑事案件已一審宣判，承興實(shí)際控制人羅靜等詐騙嫌疑人均被判獲刑。諾亞財富及歌斐資產(chǎn)仍罔顧投資人信任，拒不審視其內(nèi)部管理問題，惡意對第三方京東發(fā)起匪夷所思的高額訴訟，企圖混淆視聽，繼續(xù)誤導(dǎo)投資人和廣大公眾，推卸和轉(zhuǎn)嫁責(zé)任，為自己尋找“替罪羊”，我們相信法院會公正判決該案件。希望諾亞財富及歌斐資產(chǎn)正視自身問題，拿出誠意和整改措施，尤其是提升作為財富管理公司最基本的誠信和素養(yǎng)，真正維護(hù)廣大投資人的權(quán)益。

截自微博

2023年11月24日，諾亞財富控股旗下上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司（簡稱：“歌斐資產(chǎn)”）對承興和京東提起的訴訟在上海市金融法院開庭審理。

歌斐資產(chǎn)要求京東及承興控股、中誠實(shí)業(yè)、蘇州晟雋等公司償還其在“承興系”刑事案件中被認(rèn)定的全部損失35億余元。

北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司開庭公告 截自天眼查App

據(jù)了解，這一事件的起源可以追溯到四年前的一起詐騙案，涉及羅靜控制的“承興系”公司與京東、蘇寧等企業(yè)的供應(yīng)鏈貿(mào)易。羅靜是一位來自香港的女老板，控制了多家上市公司和貿(mào)易公司，被譽(yù)為“承興系”。

在這起詐騙案中，羅靜控制的“承興系”公司利用其與京東、蘇寧等企業(yè)的供應(yīng)鏈貿(mào)易背景，通過私刻印章、偽造購銷合同等方式，虛構(gòu)了大量應(yīng)收賬款。這些應(yīng)收賬款被記錄在“承興系”公司的財務(wù)數(shù)據(jù)中，并被用來向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資。

然而，這些應(yīng)收賬款都是虛假的，導(dǎo)致“承興系”公司無法按時償還債務(wù)，給金融機(jī)構(gòu)造成了巨大損失。在這一過程中，羅靜等人還通過注冊網(wǎng)銀在線廣東公司來冒充京東的網(wǎng)銀在線（北京）有限公司，并租用服務(wù)器搞了一個假的京東供應(yīng)商系統(tǒng)平臺。

他們還安排多名員工冒充上游供應(yīng)商、合作方員工，與金融機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行接洽并夸大介紹。為了進(jìn)一步欺騙金融機(jī)構(gòu)，羅靜等人還向京東和蘇寧發(fā)送了偽造的應(yīng)收賬款確認(rèn)函，但這些郵件被截留下來，并由假冒京東和蘇寧身份的人冒充公司員工進(jìn)行回復(fù)。

通過這些手段，“承興系”公司成功騙取了多家金融機(jī)構(gòu)的信任，獲得了高達(dá)300多億元的融資。然而，由于投資失敗和財務(wù)狀況惡化，最終有88億元的債務(wù)無法償還，給多家金融機(jī)構(gòu)造成了巨大損失。其中包括湘財證券損失9億余元、摩山保理損失27億余元、云南信托損失15億余元、上海歌斐損失34億余元和安徽眾信損失0.99億元。

2020年8月，羅靜因合同詐騙、對非國家工作人員行賄罪，被判處無期徒刑，并罰款2010萬元。

 上海二中院判決書

在這次訴訟中，諾亞財富旗下的上海歌斐和自言汽車認(rèn)為京東應(yīng)該對“承興系”公司的詐騙行為負(fù)責(zé)，因為京東未能盡到審慎審查和監(jiān)督義務(wù)，導(dǎo)致其遭受了巨大損失。

諾亞財富發(fā)布聲明稱，已關(guān)注到京東集團(tuán)于2023年12月4日發(fā)布的關(guān)于我司的聲明，“承興618”案件事發(fā)于2019年6月，上海歌斐作為原告，于2019年7月向法院對承興和京東等被告方發(fā)起民事訴訟，法院已于2019年受理并予以立案。我們認(rèn)為該聲明中“諾亞財富近年來先后發(fā)生十余起類似事件，上百億基金......”等描述嚴(yán)重失實(shí)，已侵犯了我司名譽(yù)，我司將采取法律措施，維護(hù)自身合法權(quán)益。

圖截自諾亞財富企業(yè)公告