9月4日消息，上海中谷物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中谷物流或公司）近日發(fā)布關(guān)于在股東大會(huì)授權(quán)額度下為參股公司借款提供擔(dān)保的公告（以下簡(jiǎn)稱公告）。

公告稱，公司持有東莞港國(guó)際集裝箱碼頭有限公司（以下簡(jiǎn)稱東莞港國(guó)際）49%股份，公司按49%股權(quán)比例為其貸款提供不超過(guò)1.29億元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。保證期間為主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。本事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

截自中谷物流公告

公告顯示，近日，公司簽署了上述保證合同，實(shí)際擔(dān)保金額為12,836.24萬(wàn)元。

截至本公告披露日，公司累計(jì)提供的對(duì)外擔(dān)?？傤~為82,836.24萬(wàn)元（含本次擔(dān)保數(shù)額），無(wú)逾期擔(dān)保。除本次擔(dān)保外，其他對(duì)外擔(dān)保均為對(duì)全資子公司的擔(dān)保。

中谷物流近日還發(fā)布關(guān)于公司監(jiān)事變動(dòng)及聘任公司副總經(jīng)理的公告，公司監(jiān)事會(huì)于近日收到監(jiān)事會(huì)主席吳慧鑫提交的書面辭職報(bào)告，吳慧鑫因工作變動(dòng)提請(qǐng)辭去公司監(jiān)事會(huì)主席及監(jiān)事職務(wù)，辭去上述職務(wù)后，吳慧鑫仍擔(dān)任公司其他職務(wù)。根據(jù)《公司章程》的約定，吳慧鑫辭職將導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)，在補(bǔ)選出的監(jiān)事就任前，吳慧鑫仍應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)資格審查合格，提名紀(jì)朋為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

截自中谷物流公告

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由公司總經(jīng)理李永華提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，公司聘任盧長(zhǎng)迪、吳慧鑫擔(dān)任公司副總經(jīng)理。吳慧鑫副總經(jīng)理任期自股東大會(huì)補(bǔ)選出的監(jiān)事就任之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。盧長(zhǎng)迪副總經(jīng)理任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

截至目前，盧長(zhǎng)迪、吳慧鑫未持有公司任何股份，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法規(guī)和《公司章程》關(guān)于擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定，其提名程序合法、合規(guī)。

截自天眼查APP

天眼查資料顯示，上海中谷物流股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為服務(wù)子貨物貿(mào)易的集裝箱運(yùn)輸，致力于為客戶提供專業(yè)的“門到門”綜合物流服務(wù)。公司主要服務(wù)分為：干貨集裝箱物流、特種集裝箱物流、多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)以及物流方案設(shè)計(jì)和解決。