8月22日消息，韻達控股股份有限公司（以下簡稱韻達股份或公司）今日發(fā)布關(guān)于預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的提示性公告（以下簡稱公告）。

公告稱，公司于2023年4月11日向不特定對象發(fā)行2,450萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為每張100元，發(fā)行總額為人民幣245,000.00萬元。經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱深交所）同意，公司24.50億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2023年5月23日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“韻達轉(zhuǎn)債”。

截自韻達股份公告

公告顯示，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《韻達控股股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《可轉(zhuǎn)債募集說明書》）的有關(guān)規(guī)定，韻達轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格為12.15元/股。

因公司實施2022年度權(quán)益分派方案，韻達轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由12.15元/股調(diào)整為12.10元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月8日起生效。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格85.00%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避；修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的均價。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

截自韻達股份公告

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

2023年7月20日-2023年8月21日，公司股票已有十個交易日收盤價低于“韻達轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格12.10元/股的85%，即10.29元/股的情形，預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當日，公司應(yīng)當召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，并按照募集說明書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)；公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價格。