3月14日消息，河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新寧物流”或“公司”）近日發(fā)布關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告。據(jù)悉，新寧物流第五屆董事會(huì)任期將于2023年3月29日屆滿。

公告內(nèi)容顯示，新寧物流于2023年3月10日召開第五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議，逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。

公司董事會(huì)同意提名田旭、胡適涵、張松、余帥龍、劉瑞軍和李超杰為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；提名南霖、王國(guó)文、張子學(xué)為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

據(jù)介紹，新寧物流第六屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名。獨(dú)立董事的人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一，擬任董事中兼任公司高級(jí)管理人員董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司第六屆董事會(huì)董事任期自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，公司第五屆董事會(huì)董事仍將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事義務(wù)與職責(zé)。

下圖為新寧物流第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷