8月5日消息，據(jù)媒體報(bào)道，三位知情人士和一位政府機(jī)構(gòu)官員透露，印度金融犯罪調(diào)查機(jī)構(gòu)已經(jīng)要求沃爾瑪旗下的電商平臺(tái)Flipkart及其創(chuàng)始人作出解釋?zhuān)f(shuō)明他們?yōu)楹尾粦?yīng)該因涉嫌違反外國(guó)投資法而面臨13.5億美元的處罰。

一名印度執(zhí)法局官員表示，該案涉及對(duì)Flipkart吸引外資和關(guān)聯(lián)方WS Retail，然后在其購(gòu)物網(wǎng)站上銷(xiāo)售商品的指控進(jìn)行調(diào)查，而這種做法是法律所禁止的。

這位調(diào)查機(jī)構(gòu)官員透露，今年7月初，該機(jī)構(gòu)已經(jīng)向Flipkart、該公司創(chuàng)始人薩欽·班薩爾（Sachin Bansal）、比尼·班薩爾（Binny Bansal）以及當(dāng)前的投資方Tiger Global發(fā)出了通知，要求他們解釋自己為什么不應(yīng)該為這些錯(cuò)誤做法而面臨1000億盧比（約13.5億美元）的罰款。

據(jù)悉，一般情況下，印度機(jī)構(gòu)不會(huì)在調(diào)查期間公開(kāi)向各方發(fā)出此類(lèi)通知。消息人士透露，F(xiàn)lipkart及其他相關(guān)公司大約有90天的時(shí)間對(duì)通知作出回應(yīng)。另外，他補(bǔ)充稱(chēng)，WS Retail公司在2015年底已停止了運(yùn)營(yíng)。

Flipkart的一位發(fā)言人表示，該公司一直在遵守著印度的法律法規(guī)，接下來(lái)將配合當(dāng)局調(diào)查2009-2015年期間的問(wèn)題。

對(duì)此，Tiger Global拒絕置評(píng)，比尼·班薩爾和薩欽·班薩爾尚未作出回應(yīng)。由于沒(méi)有在正常的辦公時(shí)間內(nèi)，印度執(zhí)法局也沒(méi)有回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

據(jù)悉，2018年，沃爾瑪以160億美元收購(gòu)了Flipkart的大部分股份，這是沃爾瑪有史以來(lái)規(guī)模最大的一筆交易。今年7月，F(xiàn)lipkart完成了一輪36億美元的融資，不到3年的時(shí)間里，其估值實(shí)現(xiàn)了翻倍，達(dá)到376億美元。目前，沃爾瑪未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

近年來(lái)，印度執(zhí)法局一直在對(duì)Flipkart以及亞馬遜進(jìn)行調(diào)查，原因是這兩家公司涉嫌繞過(guò)嚴(yán)格監(jiān)管多品牌零售的外國(guó)投資法，并限制此類(lèi)公司為賣(mài)家經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)。而在上周，F(xiàn)lipkart第三次提起訴訟，希望印度最高法院能夠阻止“印度競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)”（CCI）對(duì)自己的反壟斷調(diào)查。

印度的實(shí)體零售商表示，F(xiàn)lipkart和亞馬遜在其平臺(tái)上偏袒特定的賣(mài)家，并利用復(fù)雜的商業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)規(guī)避印度法律的指控，傷害了小型企業(yè)。上述兩家公司均否認(rèn)了該說(shuō)法。

然而今年2月，在路透社根據(jù)亞馬遜內(nèi)部文件進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查中顯示，亞馬遜多年來(lái)幫助部分賣(mài)家在其印度平臺(tái)上擴(kuò)大發(fā)展，利用這些賣(mài)家繞過(guò)外國(guó)投資法。據(jù)報(bào)道，亞馬遜還間接持有其兩大在線(xiàn)賣(mài)家Cloudtail和Appario的股權(quán)，通過(guò)它們獲得補(bǔ)貼費(fèi)用。